Otoritas pengawas pasar keuangan Australia menjatuhkan sanksi berat terhadap seorang penasihat keuangan karena penipuan investasi kripto. Glenda Maree Rogan, terbukti telah menyalahgunakan kepercayaan kliennya dengan mengarahkan dana senilai 14,8 juta dolar Australia (sekitar Rp 156 miliar) ke platform kripto yang diduga penipu.
Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) menyelidiki kasus ini secara intensif dan menemukan bukti kuat mengenai tindakan Rogan yang merugikan banyak investor. Larangan selama 10 tahun ini merupakan langkah tegas untuk melindungi investor dari praktik-praktik curang di industri keuangan.
Penasihat Keuangan Australia Dilarang Beroperasi Selama 10 Tahun
ASIC, regulator pasar keuangan Australia, telah melarang Glenda Maree Rogan untuk memberikan layanan keuangan selama 10 tahun. Hal ini menyusul penyelidikan atas dugaan penipuan investasi kripto yang melibatkan dana klien, keluarga, dan teman-temannya.
Rogan diduga menyalurkan dana tersebut ke platform kripto bernama Financial Centre, yang oleh ASIC dinyatakan sebagai entitas yang tidak berizin dan tidak dapat dipercaya.
ASIC mengklaim bahwa Rogan, sejak Maret 2022 hingga Juni 2023, telah memindahkan dana klien ke rekening bank pribadi dan perusahaan miliknya. Sebagian besar dana kemudian dikonversi menjadi kripto dan dikirim ke Financial Centre.
ASIC mencatat bahwa Rogan, setidaknya sejak Oktober 2022, seharusnya sudah curiga terhadap legalitas Financial Centre. Namun, ia tetap melanjutkan aksinya hingga merugikan banyak pihak.
Modus Operandi dan Peran Rogan di Fincare
Sejak Mei 2014 hingga Februari 2024, Rogan bekerja sebagai akuntan, penasihat keuangan, dan direktur di Fincare, sebuah perusahaan yang beroperasi di Sutherland dan Wollongong, selatan Sydney.
Dia secara sistematis menyesatkan kliennya dengan mengklaim bahwa investasi mereka akan ditempatkan dalam rekening bunga tetap berimbal hasil tinggi. Kenyataannya, dana tersebut dialirkan ke skema investasi kripto berisiko tinggi dan berpotensi penipuan.
ASIC menegaskan bahwa Rogan telah melanggar kepercayaan kliennya dan memberikan informasi yang menyesatkan tentang sifat, risiko, dan likuiditas investasi. Tindakannya ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum layanan keuangan Australia.
Perketatan Regulasi Kripto di Australia
Kasus Rogan ini menjadi sorotan dan menggarisbawahi pentingnya regulasi yang lebih ketat di industri kripto Australia. Pemerintah Australia semakin memperketat pengawasan terhadap sektor ini untuk mencegah penipuan dan melindungi investor.
Pada Juni 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC) mengeluarkan aturan operasional dan batasan transaksi baru untuk operator ATM kripto.
Langkah ini dilakukan untuk membendung potensi penyalahgunaan kripto untuk aktivitas ilegal. AUSTRAC juga telah mengambil tindakan terhadap sejumlah bursa kripto dan penyedia jasa pengiriman uang yang diduga melanggar peraturan.
Pada April 2025, AUSTRAC meminta bursa kripto yang tidak aktif untuk mencabut pendaftarannya. Hal ini dilakukan untuk mencegah perusahaan-perusahaan tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan penipuan.
Kasus Rogan dan berbagai tindakan yang dilakukan AUSTRAC dan ASIC mencerminkan komitmen pemerintah Australia untuk menciptakan lingkungan investasi yang aman dan transparan di sektor kripto. Ini juga menjadi peringatan bagi para investor untuk berhati-hati dan melakukan riset yang menyeluruh sebelum berinvestasi dalam aset kripto.
Penting bagi investor untuk selalu waspada terhadap tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi tanpa risiko. Selalu verifikasi legalitas perusahaan dan platform investasi sebelum menanamkan modal.
Keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab investor. Lakukan riset yang mendalam dan pertimbangkan risiko sebelum berinvestasi di kripto.
